CubeIQ Blog - CubeIQ Limited

Go to content

[EL/GR] Έκθεση «Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου AML/CFT»

CubeIQ Limited
Published by in Risk & Compliance ·
Tags: AMLCFTGreeceGRNationaRiskAssesment




Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι την 9η Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση  της Tρομοκρατίας» (“National Risk Assessment”).

Η  Έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης της δράσης και της αποτελεσματικότητας του εθνικού μηχανισμού ενάντια στα συναφή αδικήματα,  από ομάδα εξειδικευμένων στελεχών των αρμόδιων φορέων του δημοσίου τομέα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα, και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

Η ως άνω Έκθεση, η οποία εκπονείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την τεχνική συμμόρφωση της χώρας με τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force FATF), καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης ενάντια στο Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας,  αποτελούν τον κορμό της αξιολόγησης της χώρας μας στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων της FATF, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019.


Υπηρεσίες της CubeIQ για την Καταπολέμιση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (AML/CFT) εδώ


For Anti-Money Laundering, Fraud Management and Compliance Solutions please visit www.amlinfo.eu.
For more information on CubeIQ solutions and services please visit www.cubeiq.gr.


####




Back to content